Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Carlos III, número 4, 6.ª planta, de la ciudad de Eivissa (Illes Balears), el día veinticinco (25) de marzo de dos mil trece (2013), a las trece horas (13:00h), en primera convocatoria y, en caso de no poder celebrarse, el día veintiséis (26) de marzo de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el arreglo siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de dos nuevos Consejeros, como miembros del Consejo de Administración, en sustitución de los dimitidos. Aceptación formal de ambas dimisiones.

Segundo.- Apoderamiento para certificación de los acuerdos y para su ejecución, para otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo facultades aclaratorias, de completación y subsanatorias.

Eivissa, 7 de febrero de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.