Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 30 de septiembre de 2013 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 1 de octubre 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen de la Gestión Social.
Cuarto.- Aplicación de resultados.
Quinto.- Reelección de Auditores.
Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que forman las cuentas anuales y las cuentas anuales consolidadas.
Polinyá ( Barcelona ), 5 de agosto de 2013.- Esteban Mañá Rey, Vicesecretario del Consejo de Administración.
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