Convocatoria Junta General Ordinaria. El administrador único de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Avinguda dels Païssos Catalans, 89, de Esplugues de Llobregat, el próximo día 22 de octubre 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la compañía, que incluyen el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del administrador durante el citado ejercicio.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Esplugues de Llobregat, 5 de septiembre de 2013.- El Administrador Único.
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