Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Carlos III, número 4, 6ª planta, de la ciudad de Eivissa (Baleares), el día veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), a las trece horas (13:00 h.) en primera convocatoria y, caso de no poder celebrarse, el día veintidós (22) de octubre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros, como miembros del Consejo de Administración. Aceptación formal de las dimisiones presentadas.

Segundo.- Apoderamiento para certificación de los acuerdos y para su ejecución, para otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo facultades aclaratorias, de completación y subsanatorias.

Eivissa, 6 de septiembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración con cargo inscrito, Doña Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.