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El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), polígono industrial Polizur, avenida Montclar, s/n, el día 2 de abril de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación del Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Sistema de retribución del órgano de administración y, consecuente, modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, a examinar, en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta, y también el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas y los informes justificativos sobre las mismas.

Cerdanyola del Vallés, 26 de febrero de 2013.- El Administrador único, Coal Trade, S.L., p.p. Francesc Rubiralta Rubió.