Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Murcia, calle Telegrafista José María Mathé, número 2, CP 30006, el próximo día 24 de octubre de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 25 de octubre de 2013 a las diecisiete horas, si procediere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, formadas por balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión del Consejo de Administración, informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos, y su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y que constan reseñados en el orden del día, o bien solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de una copia de los mismos. También podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y formular, por escrito, preguntas que consideren pertinentes. Tendrán derecho de asistencia y representación de con los estatutos y legislación aplicable.

Murcia, 10 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel García Terrer de Jadraque.