Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 23 de octubre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 de octubre de 2013, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en Mérida (Badajoz), en la sede social, Plaza de Toros, calle Oviedo, s/n (Altos de San Albín), de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Nombramiento de cargos dentro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de cuentas correspondientes a los ejercicios del 2004 al 2012, ambos incluidos.

Tercero.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social de los referidos ejercicios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se informa que será requerida la presencia de Notario a los efectos de levantar acta notarial de la Junta General citada.

Mérida, 19 de septiembre de 2013.- El Consejero, Pedro Postigo Briz.