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Eduardo Landin Romero, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A., convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 31 de octubre de 2013 a las 11:00 en primera convocatoria y 11:30 en segunda convocatoria y en el domicilio social, sito en Madrid, en calle Zurbano, número 76, 7.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2012/2013, cerradas el 30/04/2013, antes de la actualización de balances.

Tercero.- Aprobar la proposición del Consejo de Administración de acoger a esta entidad a la actualización de balances regulada en la Ley 16/2012.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2012/2013, cerradas el 30/04/2013, después de la actualización de balances.

Quinto.- Aplicación del resultado.

Sexto.- Reelección de auditor para ejercicio 2011/2012 y 2012/2013.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 23 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Landin Romero.