Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Antequera (Málaga), Hotel Los Dólmenes, Carretera de Málaga A-7282, km 9,3, el día 7 de noviembre de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 8 de noviembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del balance cerrado a 30 de mayo de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la reducción de capital para compensar pérdidas.

Tercero.- Aprobación, si procede, del aumento de capital.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del domicilio social.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o pidiendo el envío por correo los documentos que se someten a la aprobación de la Junta incluyendo el informe de auditoría sobre el balance a 30 de mayo de 2013 y el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Málaga, 25 de septiembre de 2013.- César Sebastián Bueno, El Presidente del Consejo de Administración.