El Administrador único de LURI 2, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 11 de noviembre de 2013, en Madrid, Plaza de la Lealtad, 4, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 12 de noviembre de 2013, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la venta de la nave de Hamburgo.
Segundo.- Reducción de capital por importe de 10.000.000 €, con devolución de aportaciones a los socios mediante minoración del valor nominal de las acciones, condicionada al perfeccionamiento y el cobro del precio de la venta de la nave de Hamburgo antes del 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Sustitución del Administrador único.
Cuarto.- Aprobación del contrato de prestación de servicios del Administrador único.
Quinto.- Modificación del domicilio social.
Sexto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos para permitir la celebración de Juntas de accionistas en Madrid.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción y, en su caso, rectificación de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación. Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.
Madrid, 9 de octubre de 2013.- El Administrador Único. La Unión Resinera Española, S.A. Representada por Rafael Macía Castillo.
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