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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha veintiséis de febrero de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Matadero Industrial de Humilladero, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día nueve de abril de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar, en su caso, la renuncia y dimisión presentadas por algunos Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Dejar sin efecto, si procede, los acuerdos de reducción y ampliación de capital adoptados por la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado día treinta y uno de julio de 2012.

Tercero.- Acordar, si procede, la disolución de la Sociedad, y entrar en la liquidación de la misma, nombrando el órgano de liquidación que habrá de llevarla a cabo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho ha solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Humilladero, 27 de febrero de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, la compañía mercantil Cerdo Segoviano, S.L., representada en este acto por la persona física designada Señor Pere Caralt Tarres.