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Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en el número 61, bajo, de la calle Pedro Aleixandre, de Valencia, el día 10 de abril del corriente año 2013, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso el día 11 de abril de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación del apartado F (forma de retribución de los administradores) del artículo 21 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los señores accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y del informe del Consejo de Administración con la justificación de la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Valencia, 22 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. Bernardo Morosoli Oliva.
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