Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, núm. 32, piso 1.º, el día 28 de noviembre de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 29 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Auditores (2013-2016).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del acta de la reunión.

Gernika-Lumo a, 14 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.