Contido non dispoñible en galego
Junta General de socios Por decisión del Administrador Único, se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de noviembre de 2013 a las 12 horas, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2013, así como de la aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013.
Tercero.- Retribución al Administrador Único.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la Sociedad respecto a las operaciones con sociedades vinculadas, o ante posibles situaciones de múltiple representación, autocontrato o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance de actualización formulado en base a la normativa de actualización de balances regulada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
Tercero.- Delegación de facultades.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Badajoz, 18 de octubre de 2013.- El Administrador Único, Borges Mediterranean Group, S.L.U., David Prats Palomo.
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