State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, que tendrán lugar en Kirol-Etxea, Paseo de Anoeta 5, el próximo día 3 de diciembre de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria y, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, respectivamente, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio.

Segundo.- Censura o aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012-2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto para la temporada 2013-2014.

Cuarto.- Autorización acuerdo adquisición acciones propias.

Quinto.- Delegación en el órgano de administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de dos Interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación del número de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de dos Interventores.

Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir, personalmente o representados por medio de otro accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la Sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta General. Los accionistas que reúnan tales requisitos podrán obtener la correspondiente Tarjeta de Asistencia hasta el momento de inicio de la Junta General. Los titulares de menos de 5 acciones de la Sociedad podrán agruparse para la asistencia de la Junta General hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran la representación a uno de los accionistas agrupados. La representación para asistir a la Junta General de Accionistas deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General. Información a los accionistas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Los accionistas podrán solicitar por escrito a la Sociedad información y aclaraciones acerca de los puntos del Orden del Día, así como realizar preguntas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. La información solicitada será facilitada hasta el día de la celebración de la Junta General, por escrito y de forma gratuita. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente información. En caso de no poder atender las solicitudes inmediatamente, se facilitará la información por escrito y de forma gratuita dentro de los siete días siguientes al de la finalización de la Junta.

San Sebastián, 23 de octubre de 2013.- El Presidente, Álvaro Bilbao.