Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de enero de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, 14, primera planta, a las doce horas del día 12 de abril de 2013, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 15 de abril de 2013, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social realizada por los administradores de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2012.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2012.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de octubre de 2012.

Cuarto.- Reelección de Consejeros de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Espejo y Valdelomar.