Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En mi condición de Administradora de la sociedad Tintorería Bonanova, Sociedad Limitada, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el despacho ubicado en Barcelona, avenida Diagonal, 640, 6.º, A, (edificio Caja Madrid), el día 29 de noviembre de 2013 a las 16:30 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como en su caso, acuerdo sobre la distribución del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como en su caso, acuerdo sobre la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la administradora de los ejercicios 2011 y 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la exclusión como socio de doña Carmen Hualde Díaz al amparo de los artículos 350 y 352 de la Ley de Sociedades de Capital. Acuerdo sobre procedimiento de valoración de las participaciones de doña Carmen Hualde Díaz.

Quinto.- Acción de responsabilidad frente a la Administradora única según lo dispuesto en los estatutos sociales de la sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 28 de octubre de 2013.- Carmen Hualde Díaz, Administradora de la sociedad.