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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, calle Hermosilla, 11, el próximo día 20 de diciembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 23 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de Entidad Gestora.
Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Cuarto.- Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.
Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
Madrid, 12 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
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