Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 11 de diciembre de 2013 a las 13.00 horas, en Torrelavega, en el domicilio social (Calle Conde Torreanaz, n.º 2, bajo derecha), a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del 2012, que comprenden el Balance de situación, la cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; así como la propuesta de distribución de resultados y la gestión social. Todo ello motivado por defectos de convocatoria de la junta celebrada el 30 de junio de 2013.

Segundo.- Aprobación de una Ampliación del Capital Social a través de la emisión de nuevas participaciones sociales de un euro (1,00 €) de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar.

Torrelavega, 14 de noviembre de 2013.- La Administradora solidaria, Alejandra Gutiérrez Rodríguez.