State Agency Official State Gazette

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Motilla del Palancar, en la Notaría de doña Marta Peña Tallada, sita en la calle San Roque, núm. 9, el próximo día 11 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012, así como la gestión del órgano de administración durante el mismo periodo y aplicación de resultados.

Segundo.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Aumento del capital social por compensación de créditos, y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Para el supuesto que no se acordase el aumento de capital propuesto en la presente convocatoria, adopción de los acuerdos que correspondan de disolución y apertura del periodo de liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades precisas para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Intervención de Notario en la Junta: El órgano de administración de la sociedad ha acordado celebrar la presente Junta en sede notarial, requiriendo la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de información: A los efectos previstos en los artículos 287 y 301 de la Ley de sociedades de Capital, se comunica los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto integro de la modificación estatuaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma y la certificación del Auditor de Cuentas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Motilla del Palancar, 28 de febrero de 2013.- El Administrador Único, "VGO 2000, S.L., representada por Vicente García Ojeda.