Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Notaría de don Luis Rueda Esteban, sita en calle de Jorge Juan, núm. 45, 2.º, el día 20 de diciembre de 2013, a las 9,30 horas de su mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, así como de las cuentas anuales individuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Cambio de denominación social.

Tercero.- Reelección del Administrador único.

Cuarto.- Retribución del Administrador único.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación en la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de la modificación estatutaria. Se levantará acta notarial de la junta.

Madrid, 14 de noviembre de 2013.- El Administrador único.