El Órgano de Administración de la entidad Island and Continental Meat, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 26 de diciembre de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Cuesta Ramón sin número, Mercalaspalmas, complejo Cárnico número 10, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.
Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento del liquidador único.
Quinto.- Examen y aprobación del balance final de liquidación y del informe de liquidación, así como, del proyecto de asignación del activo resultante.
Sexto.- Delegación especial de facultades para la ejecución e inscripción del acuerdo adoptado.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito por correo de los documentos sociales y contables de los distintos ejercicios que han de ser sometidos a aprobación, así como de los textos íntegros y los informes del órgano de Administración relativos a las modificaciones estatutarias que serán sometidas a aprobación.
En Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 2013.- El Administrador único, don José Manuel Hernández Marcos.
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