Butlletí Oficial de l'Estat

El Órgano de Administración de la entidad Island and Continental Meat, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 26 de diciembre de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Cuesta Ramón sin número, Mercalaspalmas, complejo Cárnico número 10, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento del liquidador único.

Quinto.- Examen y aprobación del balance final de liquidación y del informe de liquidación, así como, del proyecto de asignación del activo resultante.

Sexto.- Delegación especial de facultades para la ejecución e inscripción del acuerdo adoptado.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito por correo de los documentos sociales y contables de los distintos ejercicios que han de ser sometidos a aprobación, así como de los textos íntegros y los informes del órgano de Administración relativos a las modificaciones estatutarias que serán sometidas a aprobación.

En Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 2013.- El Administrador único, don José Manuel Hernández Marcos.