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El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera Almodóvar Del Campo a Puertollano, Km.: 3,4), el próximo día 19 de abril de 2013 a las diecisiete horas en primera convocatoria, caso de no poder celebrarse en la primera, 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al Ejercicio 2012.
Segundo.- Votación sobre el mantenimiento o no de los llamados "pases de favor".
Tercero.- Ratificación del séptimo Consejero.
Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y aceptación del nombramiento por parte de los nuevos consejeros electos.
Quinto.- Presentación y aprobación del presupuesto para el Ejercicio 2013.
Sexto.- Aprobación si procede de la creación de una página web de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
Octavo.- Informe del Consejo de Administración.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A la junta general y a requerimiento del Consejo de Administración asistirá el notario para levantar acta de la reunión. En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2012. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega ó envío gratuito de estos documentos. En atención a su derecho de información los accionistas que no estén al corriente de pago podrán solicitar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, sólo por correo ordinario o electrónico, y les serán enviadas por el mismo medio.
Almodóvar Del Campo, 4 de marzo de 2013.- Pilar Mozos González, Presidenta.
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