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Por el Consejo de Administración, celebrado el 20 de noviembre de 2013, se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 23 de diciembre de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio de la sociedad, Avda. San Francisco Javier, 9, 7.ª, módulo 13, Edificio Sevilla 2, de Sevilla, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 24 de diciembre, a la misma hora y en el mismo lugar, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para tener la Junta por constituida y deliberar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe y documentación preparada para la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Sevilla, 20 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pinus, S.A., representada por D. José Antonio García Cuevas-.El Presidente del Consejo de Administración, Construcciones Maygar, S.L., representada por D. Francisco José Chía Moriana.