Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

D. Francisco Javier y D. Fernando Santos Arrarte, han solicitado ampliación del orden del día para la Junta General Extraordinaria de Accionistas, convocada para el día 19 de diciembre de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria y a la misma hora, el día 20 de diciembre 2013, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos que se incluyen:

1.º Aplicación del artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil que permite la liquidación de la sociedad sin necesidad de adaptarla a la nueva ley ni consecuentemente proceder a la transformación.

2.º Continuación con la liquidación de la sociedad hasta su total reparto entre los socios del haber social.

3.º Formulación del balance de liquidación por los liquidadores de acuerdo con los preceptos del plan general de contabilidad R.O. 1514/2007. En concreto relativo a la determinación del valor razonable de los activos y pasivos de la sociedad de acuerdo con la naturaleza de estos, para posibilitar el valor liquidativo final y la atribución a los accionistas, y subsiguiente atribución del resultado a los accionistas.

4.º Informe jurídico refrendado por el Registro Mercantil que sustente la obligación de transformar la sociedad para proceder a su liquidación.

5.º Informe pormenorizado de las operaciones realizadas y estado de la liquidación al haberse prolongado la liquidación más del tiempo establecido por la Ley de sociedades de capital.

6.º Conforme al acuerdo de la junta celebrada en fecha 03/11/2011 por el que se acordó auditar a la sociedad, Informe sobre la identidad de la persona designada para auditor la sociedad, y trabajos realizados de auditoría hasta la fecha.

7.º Informe sobre los motivos de convocatoria de la junta de fecha 19/12/2013, para tratar sobre temas ya tratados y sometidos a votación en la junta de fecha 23/10/2013.

Madrid, 19 de noviembre de 2013.- Los liquidadores.