Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a todos los socios de esta sociedad, a la junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Cañizos Faura, S.L., sito en Finca Lo Gallego, s/n. de San Isidro - Alicante-, el día 27 de diciembre de 2013 a las 11:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2.012.

Segundo.- Nombramiento de Auditor, a fin de que se proceda a auditar las cuentas de la sociedad.

Tercero.- Añadir un nuevo artículo 13.º bis en los estatutos sociales, que será del siguiente tenor literal: "Artículo 13.º bis. Las convocatorias a las juntas generales, ordinarias o extraordinarias, se convocarán mediante anuncio individual y escrito que será remitido por correo certificado o burofax, con acuse de recibo, o mediante cualquier otro medio fehaciente, dirigido al domicilio que a tal efecto conste en el Libro Registro de Socios. Los socios que residan en el extranjero deberán designar un domicilio del territorio nacional para notificaciones".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, estará a disposición de los socios en el domicilio social de la mercantil, así como la documentación contable relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2012, que se someten a aprobación.

San Isidro, 5 de diciembre de 2013.- Constanza Faura Mellinas, Administradora.