Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Real Racing Club de Santander, S.A.D." (la "Sociedad") en la sesión celebrada el pasado 23 de diciembre de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. del Real Racing Club, s/n., Campos de Sport de El Sardinero, el día 31 de enero de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en caso de ser necesario, al día siguiente (1 de febrero de 2014) en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Estudiar y, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, y la aplicación del resultado.
Segundo.- Estudiar y, en su caso, aprobar la reelección como auditor de cuentas para el ejercicio de 1 de julio 2013 a 30 de junio 2014 a Olszewski Auditores, S.L.
Tercero.- Ratificar los nombramientos como consejeros de don Jorge Abel Madrazo Fernández y don Jairo Lavín Giraldo, nombrados por cooptación, por el tiempo restante hasta el cumplimiento del plazo de cinco años desde la junta de 20/05/2012, es decir, hasta el 20/05/2017.
Cuarto.- Estudiar y, en su caso, aprobar la retribución de los consejeros.
Quinto.- Creación, en su caso, de la página web corporativa. Modificación, en su caso, del régimen de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación del artículo 15 de los estatutos sociales.
Sexto.- Delegación de las facultades necesarias para la completa ejecución y formalización de los acuerdos y su certificación e inscripción, en su caso, en el Registro Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, conforme al o establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas. Conforme a lo establecido en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le informamos de que está a su disposición, en el domicilio social de la Sociedad el informe del órgano de administración relativo a la modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día.
Madrid, 26 de diciembre de 2013.- Don Ángel Lavín Iglesias, Presidente del Consejo de Administración de "Real Racing Club De Santander, S.A.D.".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid