El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Apaor, 2, Donostia-San Sebastián, el día 9 de mayo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 10 de mayo, en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta de escisión y constitución de nueva sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de Junta General y Depósito de Cuentas.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Conforme a los artículos correspondientes de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho a información, examen y obtención gratuita sobre los asuntos y documentos de la Junta.
Donostia-San Sebastián, 15 de marzo de 2013.- El Consejero Delegado.
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