Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2013, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la compañía y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio económico de 2012, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Estudio de la fusión con Suma Teruel. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zaragoza, 19 de marzo de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.