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Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2013, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la compañía y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio económico de 2012, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.
Tercero.- Estudio de la fusión con Suma Teruel. Acuerdos que procedan.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Zaragoza, 19 de marzo de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.
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