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Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 1 – 1.º, el día 7 de mayo de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 8, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Reelección del Órgano de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2012.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Bilbao, 14 de marzo de 2013.- El Administrador único, Fernando Tejeda.
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