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Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 6 de mayo de 2013, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Padilla, n.º 17 de Madrid y en segunda convocatoria el día 7 de mayo de 2013 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.
Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 25 de marzo de 2013.- Doña Mónica Bugallo Adán, la Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.
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