Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avenida de Cameros, número 57, el próximo día 18 de mayo de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día y en el mismo lugar y hora, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los pertinentes interventores.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe del auditor de cuentas.

Agoncillo, 22 de marzo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Madariaga Uribarri.