Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de marzo de 2013, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de mayo de 2013 (martes), a las 18,30 horas, en el domicilio de calle Buigas, número 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2012; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Distribución del resultado, y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos; Determinación del número de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 2 de abril de 2013.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.