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Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Sardenya, número 16, de Girona, el próximo día 21 de mayo de 2013, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en caso, de no haber quórum suficiente, el día 22 de mayo de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2012.

Tercero.- Rectificación y nueva aprobación, en su caso, de la Memoria que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2011, referente a libertad de amortización.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación.

Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Girona, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Lluís Coromina Isern.