Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 26.ª Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 10 de mayo del 2013 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 11 de mayo del 2013 en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, esta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual y explicación de la liquidación del ejercicio 2012.

Tercero.- Informe del auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del consejo de administración y del auditor de caja.

Quinto.- Elección del auditor de caja para el ejercicio 2013.

Sexto.- Adopción de acuerdos sobre el reparto de beneficios.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

San José, 8 de abril de 2013.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Jens Schröder.