Por el órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extra ordinaria, a celebrar en el domicilio social calle San Francisco, número 3, cuarto piso, de Baza (Granada) el próximo día 17 de mayo de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente previsto, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en segunda, en el mismo lugar y hora al día siguiente, esto es el 18 de mayo, siendo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, las cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011.
Segundo.- Nombramiento,en su caso, reelección del órgano de Administración.
Tercero.- Modificación de estatutos.
Cuarto.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.
Quinto.- Cambio de Domicilio social.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.
Baza, 21 de marzo de 2013.- Adolfo Machado de la Quintana, Administrador Único.
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