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Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionista a Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en Madrid, calle General Oraá, 29, 1.º dcha, el próximo día 28 de febrero de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si procediere, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría), referido al ejercicio de 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 8 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Villanueva Díaz.
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