Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos sociales de la sociedad de nacionalidad española denominada "Flexible Inversiones, S.I.C.A.V., Sociedad Anónima", y en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle del Roure, número 6-8, 4.ª planta, el próximo día 21 de febrero de 2013, a las once horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la compañía, la aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración de la misma, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Sustitución del Depositario de la compañía, y consecuente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos sociales de la misma.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado del domicilio social de la compañía y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el orden del día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 7 de enero de 2013.- Javier Olmos Parés, en nombre y representación de "Rousaud Costas Duran, S.L.P.", Secretario no consejero del Consejo de Administración.