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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Tarragona, el próximo día 11 junio martes de 2013, a las 12:30 horas, en el domicilio social, calle Doce, s/n de Bonavista–Tarragona-, sometiéndose a examen y aprobación los asuntos que se recogen en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente y del Consejero Delegado.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión del Ejercicio 2012.
Tercero.- Propuesta Aplicación Resultados del Ejercicio 2012.
Cuarto.- Determinación Tarifas.
Quinto.- Aprobación, en su caso, Reglamento de Utilización del Emisario Conjunto del Polígono Industrial de Tarragona.
Sexto.- Nombramiento y reelección miembros del Consejo de Administración. Ratificación de cargos. Reelección de: Repsol Petroleo, S.A.; Bayermaterialscience, S.L.; C.I. Taqsa, A.I.E.
Séptimo.- Delegación facultades para formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Octavo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Los Accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Tarragona, 11 de abril de 2013.- Alfonso Mon Ramilans, Secretario Consejo de Administración.
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