La Administradora única de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Caro, número 1, el próximo día 14 de febrero de 2013 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2013 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31 de octubre de 2012.
Segundo.- Aprobación de las modificaciones importantes del activo y/o del pasivo de la sociedad acaecidas, en su caso, entre la fecha del balance y la fecha de celebración de la Junta.
Tercero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de dicha transformación.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar que la Administradora única ha puesto a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los siguientes documentos: Informe de la Administradora única explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación; el Balance de la sociedad a transformar cerrado a 31 de octubre de 2012; el proyecto de Estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Los accionistas podrán solicitar la entrega de dichos documentos o su envío gratuito, incluso por medios electrónicos.
Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 2012.- La Administradora única, María Garces Mas.
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