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Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 30 de mayo de 2013, a las diez horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012 de Cementos Cosmos, Sociedad Anónima, así como del Informe de Gestión, y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Vigo, 22 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.
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