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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12.00 horas del día 30 de mayo de 2013 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 31 de mayo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de los Auditores de Cuentas y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, y la aplicación de sus resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.
Quinto.- Acuerdo sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación en su caso del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 20 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
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