Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 11 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en P.º Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 29 de mayo de 2013, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en igual dirección y hora, el día 30 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad ("Balance" y "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"), "Estado de cambios de patrimonio neto", "Memoria", "Informe de Gestión", "Aplicación de resultados", y de la "Gestión del Consejo de Administración".

Segundo.- Propuesta de modificación de Estatutos sobre la transmisión de acciones de la Sociedad.

Tercero.- Concesión de facultades para el cumplimiento, elevación a público e inscripción de los acuerdos tomados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación de acta, nombramiento dentro de los términos estatutarios, en su caso, de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada. Por la experiencia de años anteriores la Junta se celebrará, con toda probabilidad, el día 30 de mayo de 2013.

Barcelona a, 12 de abril de 2013.- Por el Consejo de Administración, El Secretario, Ramón Sala Aymerich.