Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Conde de Peñalver, 38, 3.ª planta, Madrid, el día 3 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 4 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2012, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2012 y de la gestión del órgano de administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en el domicilio social, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.