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Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A., de 19 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, Av. Can Marcet 36-38, el día 7 de marzo de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 8 de marzo de 2013 en el mismo lugar y hora bajo la siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio 2011/2012 (1.10.2011 al 30.9.2012) y propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social de los administradores.
Tercero.- Aprobar, si procede, el presupuesto de la Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB para el curso 2012/2013.
Cuarto.- Información de la actividad de la sociedad.
Quinto.- Aprobar si procede, el nombramiento de administrador por la defunción del Sr. Jordi Comas Matamala.
Sexto.- Aprobar, si procede, la adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Turno abierto de palabras.
Para la asistencia a la junta los accionistas tendrán que cumplir con los requisitos legales y estatutarios. Se recuerda a los señores accionistas su derecho a conseguir, de manera inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación así como el informe que justifica la modificación estatutaria.
Barcelona, 14 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Alsius Juriol.
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