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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 15 de junio de 2013, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, para tratar de los siguientes asuntos: El orden del día de la reunión será el siguiente:
Orden del día
Primero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada: Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2012 para la transformación, aprobación de Estatutos Sociales, anulación de las acciones y adjudicación de participaciones.
Segundo.- Operaciones de restructuración en las sociedades participadas Lebrico y Ferrometal.
Tercero.- Reorganización del órgano de Administración. Ceses y nombramientos.
Cuarto.- Aprobación, si procede del balance de actualización en base a la Ley 16/2012.
Quinto.- Varios, ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se comunica a los señores accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
En Madrid a, 24 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Olga Guidotti Simón.
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