Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 6 de junio de 2013, a las 10 horas, en la Notaría de don Daniel Agúndez Leal, sita en Collado Villalba (Madrid), calle Río Guadarrama, n.º 4, bajo C-D-E-F (con entrada por calle Virgen del Pilar), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, cese del Consejo de Administración y designación de un Administrador Único.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2012 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta, conforme art. 287 LSC. El acta de la Junta será levantada por dicho Notario.

Collado Villalba, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Crescencio Pérez Ávila.