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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2013, a las 11:00 en la Sala d’Actes del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, sito en Plaça Sant Joan, 6-8, 1r, de Lleida, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 5 de junio, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y memoria) así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, las Cuentas anuales, así como del informe de auditoria de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación.

Lleida, 26 de abril de 2013.- Doña M.ª Pilar Sanz López, Secretaria del Consejo de Administración.